证券代码：300253   证券简称：卫宁健康    公告编号：2024-100 债券代码：123104   债券简称：卫宁转债          卫宁健康科技集团股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根 据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，卫宁转债在本次 发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累 积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）                      ，具体调整办法如 下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派发现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股 率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股 价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价 格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公 告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之 后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转 股价格执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照 公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整 转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法 律法规及证券监管部门的相关规定来制订。   二、本次转股价格调整情况   （1）2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议和 第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计 划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》                       ，鉴于首次授予 期权第一个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的 786 名激励对 象第一个行权期可行权股票期权 49,796,672 份，采用自主行权方式。 本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月    自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 11 月 21 日期间，激励对象通过 自主行权方式行权，引起公司股本增加 36,556,972 股，行权价格为    （2）2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划预留授 予期权第一个行权期行权条件成就的议案》等。鉴于预留授予期权第 一个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的 194 名激励对象第一 个行权期可行权股票期权 5,567,642 份，采用自主行权方式。本次股 票期权实际可行权期限为 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 9 月 19 日。    自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 21 日，激励对象通过自主 行权方式行权，引起公司股本增加 1,929,622 股，行权价格为 5.68 元/股。    （3）2024 年 9 月 23 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中 竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少 注册资本。本次实际回购实施期间为 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，累计回购股份 10,037,100 股，成交均价为 7.97 元/股，成 交总金额 79,989,995.52 元                    （不含交易费用）                           。回购股份注销日为 2024 年 11 月 27 日。    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行 条款以及中国证监会相关规定，              “卫宁转债”调整后的转股价格（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）计算如下：    本次调整前，         “卫宁转债”转股价格为 17.62 元/股。    P1=（P0+A×k）/（1+k）    =（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）    = （17.62+5.68×36,556,972/2,160,077,896+5.68×1,929,622/2,16 （1+36,556,972/2,160,077,896+1,929,622/2,160,077,896-10,037 ,100/2,160,077,896）    =17.45 元/股    其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，k 为 本次增发新股率，A 为本次增发新股价。    调整后的转股价格自 2024 年 11 月 29 日生效。    特此公告。                          卫宁健康科技集团股份有限公司                                    董 事 会                            二○二四年十一月二十八日

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